منتدى ابن مصر ــــــــــــــــــــــــــــ ebn masr site
اهلا وسهلا ومرحبا بك زائرنا الكريم
نتمنى لك دوام الصحه والعافيه
ونتمنى منك المشاركه معنا في منتدى ابن مصر بالتسجيل واضافة المواضيع وان تكون من انشط الاعضاء لدينا
بالتوفيق لنا ولك

ادارة المنتدى
محمد حامد البستاوي
منتدى ابن مصر ــــــــــــــــــــــــــــ ebn masr site
اهلا وسهلا ومرحبا بك زائرنا الكريم
نتمنى لك دوام الصحه والعافيه
ونتمنى منك المشاركه معنا في منتدى ابن مصر بالتسجيل واضافة المواضيع وان تكون من انشط الاعضاء لدينا
بالتوفيق لنا ولك

ادارة المنتدى
محمد حامد البستاوي
منتدى ابن مصر ــــــــــــــــــــــــــــ ebn masr site
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةLatest imagesالتسجيلدخول
لا اله الا الله ..... محمد رسول الله
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
عدد الزيارات

.: عدد زوار المنتدى :.

المواضيع الأخيرة
» دبلومة المساحة المعتمدة من الخارجية المصرية
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Emptyالأحد ديسمبر 11, 2016 7:34 am من طرف اكاديمية المساحة والتدريب

» دبلومة المساحة المعتمدة من الخارجية المصرية
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Emptyالسبت ديسمبر 10, 2016 9:09 am من طرف اكاديمية المساحة والتدريب

» دبلومة المساحة المعتمدة من الخارجية المصرية
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Emptyالسبت ديسمبر 10, 2016 9:07 am من طرف اكاديمية المساحة والتدريب

» دبلومة المساحة المعتمدة من الخارجية المصرية
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Emptyالسبت ديسمبر 10, 2016 9:01 am من طرف اكاديمية المساحة والتدريب

»  دبلومة المساحة المعتمدة من الخارجية المصرية
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Emptyالسبت ديسمبر 10, 2016 8:59 am من طرف اكاديمية المساحة والتدريب

» دبلومة المساحة المعتمدة من الخارجية المصرية
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Emptyالسبت ديسمبر 10, 2016 8:58 am من طرف اكاديمية المساحة والتدريب

» الوطنية للتوريدات الهندسية وتشغيل المعادن WESCO
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Emptyالإثنين ديسمبر 05, 2016 10:55 pm من طرف محمد حامد البستاوي

» الإسكان:11600 مواطن دفعوا مقدمات حجز وحدات الإسكان الاجتماعي
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Emptyالأربعاء مايو 04, 2016 1:09 pm من طرف محمد حامد البستاوي

» بدء دفع مقدمات حجز الـ٥٠٠ ألف وحدة سكنية بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Emptyالثلاثاء مايو 03, 2016 12:08 pm من طرف محمد حامد البستاوي

أفضل 10 فاتحي مواضيع
Ù…/عمرو البستاÙ
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_rcapالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Voting_barالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_lcap 
محمد حامد البستاوي
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_rcapالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Voting_barالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_lcap 
sheko
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_rcapالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Voting_barالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_lcap 
زوزوالاسكندرانيه
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_rcapالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Voting_barالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_lcap 
عرباوي
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_rcapالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Voting_barالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_lcap 
alaa elbestawy
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_rcapالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Voting_barالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_lcap 
midobestawy
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_rcapالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Voting_barالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_lcap 
mahmodsamir
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_rcapالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Voting_barالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_lcap 
خالد قاسم
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_rcapالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Voting_barالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_lcap 
target center
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_rcapالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Voting_barالرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
الساعه
نوفمبر 2022
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
اليوميةاليومية

 

 الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sheko
عضو ذو اهميه
عضو ذو اهميه



عدد المساهمات : 64
نقاط : 21713
مظهر الاعضاء : 0
تاريخ التسجيل : 14/02/2011

الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Empty
مُساهمةموضوع: الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام   الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام Emptyالأحد مارس 06, 2011 2:41 pm

طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، حصر ممتلكات وأرصدة الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات التحفظ "مؤقتا" على ممتلكاتهم وأموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والأوراق المالية، وإفادة الهيئة بها على نحو عاجل.


وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية بمخاطبة شركات إدارة المحافظ وشركات إدارة صناديق الاستثمار بحصر ممتلكات الأشخاص الصادر بشأنهم أوامر منع من التصرف مؤقتا في ممتلكاتهم الشخصية، سواء كانوا من ملاك شركة الإدارة أو حملة وثائق الصناديق أو أصحاب المحافظ المدارة.

ويشمل الحصر الحسابات والأرصدة النقدية السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات وكل الأوراق المالية الأخرى، وإفادة الهيئة بها على نحو عاجل.

وأخطرت الهيئة أيضا البورصة المصرية، بضرورة مخاطبة جميع شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة، بأن عليها قبل التعامل بيعا أو شراء باسم أي عميل يتعين على الشركة الالتزام بقواعد التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال، بالتحقق من توافر كل البيانات المطلوب توافرها عن العميل وفق أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

وشددت الهيئة على ضرورة مراعاة التحقق من اكتمال كل بيانات العقد، والتحقق من اكتمال كل بيانات نموذج أعرف عميلك، والتحقق من شخصية العميل وأهليته للتعامل، وأوضحت أنه في حالة كون العميل شخصا اعتباريا يجب تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد الفعلي من الحساب، وبالمفوض بالتعامل على الحساب، وشخصية وصف الممثل القانوني له، وعلى شركات السمسرة الالتزام بذلك، وعدم التعامل إلا بعد التحقق من توافر كامل تلك البيانات لديها، والتنبيه على جميع تلك الشركات بتحملها كل المسؤولية القانونية تجاه أي تعامل دون التحقق من توافر كامل البيانات.

وأكدت أيضا ضرورة التنبيه على شركات السمسرة بموافاة الهيئة والبورصة بأي من تلك البيانات فور طلبها حتى يتم استيفاء تلك البيانات، وفي حالة التعامل على أساس حسابات مجهولة دون تحديد للعميل والمفوض عن التعامل تتحمل شركة السمسرة والمنفذة كل الأعباء وفق ضوابط عمل صندوق ضمان التسويات، بجانب تحملها المسؤولية القانونية وفق أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وكل الضوابط والقواعد المعمول بها لمكافحة غسل الأموال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرقابة المالية تطلب حصر الأرصدة المجمدة بقرار من النائب العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النائب العام يحظر النشر فى تحقيقات «كنيسة القديسين»
» النائب العام يأمر بالتحقيق مع المتسببين في التخريب والانفلات الأمني
» النائب العام يقرر تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما
» بلاغ يطالب النائب العام بالتحقيق في أسباب ملكية زكريا عزمي لـ40 ألف فدان في أسوان
» بعد خطاب مبارك بعد تنحيه ....النائب العام يامر باستدعائه وولديه علاء وجمال للتحقيق معهم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ابن مصر ــــــــــــــــــــــــــــ ebn masr site :: الاخبار :: اخبار جديده-
انتقل الى: